Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Луганській області закінчив досудове слідство та направив до суду кримінальну справу відносно організованої групи шахраїв у складі 3 осіб, повідомляє прес-служба ДПА України. Організована група вчинила 19 злочинів, у т.ч. шахрайство, привласнення і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах, підроблення документів, печаток, штампів та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

Зокрема, у ході досудового слідства встановлено, що члени організованої групи підробили правовстановлюючі документи підприємств і незаконно заволоділи їхнім майном, яке перебувало у банківській заставі.

Отримані у такий спосіб кошти правопорушники використовували на власний розсуд.

У результаті вказаних махінацій привласнено майно підприємств на суму понад 1,5 млн грн, не сплачено податків на суму понад 100 тис. грн.

Завдяки проведеним заходам арештовано майно обвинувачених на суму понад 5 млн грн, а обвинуваченим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Наразі кримінальна справа з обвинувачення членів організованої групи перебуває на судовому розгляді.

http://www.rbc.ua/