Всього: 3484 Нових сьогодні: 0 Нових учора: 0 Нових за тиждень: 0 Нових за місяць: 0 Із них: Новачків: 1109 Продвинутих: 2363 Журналістів: 5 Модераторів: 3 Адмінів: 4 Із них: Чоловіків: 2732 Жінок: 752
На Донеччині припинено діяльність „конвертаційного” центру, який
надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань, повідомляє
прес-служба ДПА України.
Управлінням боротьби з відмиванням
доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області спільно з
працівниками Прокуратури та Головного відділу по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю УСБУ у Донецькій області ліквідовано
„конвертаційний” центр, який надавав послуги суб'єктам господарювання
по мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів
у готівку, легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
Щодо посадових осіб товариства з обмеженою
відповідальністю, які для прикриття незаконної діяльності створили
суб’єкт підприємницької діяльності, порушено кримінальну справу.
Суддею
Ворошиловського районного суду м. Донецька винесено постанови щодо
проведення обшуків офісних та домашніх приміщень, автотранспорту,
накладення арештів на поточні рахунки та проведення виїмок роздруківок
руху грошових коштів по розрахункових рахунках підприємств, які входили
до складу „конвертаційного” центру.
Було накладено арешт на
180 поточних рахунків у 51 банківській установі, які знаходились у
містах: Донецьку, Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернігові та
Запоріжжі.
Загальний обіг грошових коштів по рахунках
підприємств, задіяних у незаконних фінансових операціях за 2008 рік,
склав понад 1,5 млрд. гривень. На момент накладення арешту було заблоковано 560 тис. гривень.
Під
час проведення обшуків офісних приміщень, автомобілів, які
використовувались у протиправній діяльності членами злочинної групи, а
також обшуків за місцем проживання організаторів «конвертаційного»
центру було вилучено 35 печаток, 53 комп’ютерних системних блоки,
готівкових грошових коштів на суму 420 тис. грн., гвинтівка малого
калібру.
Встановлено факти отримання членами злочинної групи
у банківських установах кредитних коштів (овердрафт та інше), які після
зарахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарської
діяльності перераховувались на рахунки підприємств з ознаками
„фіктивності”, підконтрольних членам групи. А в подальшому
використовувались для здійснення фінансово-господарської діяльності,
переведення безготівкових коштів у готівку, придбання нерухомості та
інше.
Перед отриманням кредиту члени групи надавали в
банківські установи заздалегідь неправдиві відомості щодо діяльності
підприємств, а забезпеченням кредиту виступали припейди (картки
поповнення рахунків мобільних телефонів оператора МТС) на необхідну
суму, при цьому фактично вказані відомості не відповідали дійсності.
Всього членами групи з використанням підконтрольних підприємств
отримано кредитних коштів на суму близько 120 млн. грн. у більш як 10
банківських установах. До злочинної діяльності було залучено 15 осіб.
Одного з організаторів «конвертаційного» центру затримано згідно зі ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України.
Головна 
