Субота, 02.03.2024, 02:24
Привіт Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід Головна сторінка      Вхід      Написати нам
Меню сайту
Розділи новин
Новини Кобеляччини [1620]
Твоє рідне місто, в якому ти живеш, навчаєшся, працюєш... Гадаєш, тут нічого цікавого не стається? Помиляєшся!
Новини Новосанжарщини [246]
Є таке чудове і чисте місто на Полтавщині - Нові Санжари. І живуть в ньому чудові люди. Але от казуси і там бувають цікаві
Новини України [9826]
Новини з Батьківщини
Новини світу [4403]
Тут усі найважливіші світові новини! Будь у курсі того, що відбуваються далеко, але все-таки навколо тебе!
Відео-новини [119]
Відео-новини зняті нашими кореспонентами. І не тільки нашими...
Новини Царичанки [0]
Наше місто
  • Кобеляцька міська рада
  • Місто Кобеляки
  • Історія міста
  • Розклад руху автобусів Кобеляк
  • Телефони міста (частина 1)
  • Телефони міста (частина 2)
  • Хто на сайті
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Наші користувачі
    Всього: 3482
    Нових сьогодні: 0
    Нових учора: 0
    Нових за тиждень: 0
    Нових за місяць: 0
    Із них:
    Новачків: 1107
    Продвинутих: 2363
    Журналістів: 5
    Модераторів: 3
    Адмінів: 4
    Із них:
    Чоловіків: 2730
    Жінок: 752
    Наш сайт
    Новини: 16229
    Файли: 8769
    Цікавинки: 3279
    Картинки: 1814
    Анекдоти: 922
    Оголошення: 91
    Тести: 75
    Коментарі: 5475
    Форум: 555/31808
    Новини Полтавщини
    Зв'язок з адміном
    Написати листа адміністратору сайта

    Головна »2009 » Квітень » 29 » У Дніпропетровську ліквідували ще один конвертцентр: з обігом 100 млн грн



    У Дніпропетровську ліквідували ще один конвертцентр: з обігом 100 млн грн
    09:11

    Співробітники податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідували нелегальний конвертаційний центр, через який протягом 2008-2009 рр. було переведено в готівку 100 млн грн. Про це повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області.

    Організувало конвертцентр подружжя з Дніпропетровська, залучивши до фінансових оборудок трьох раніше засуджених жителів області. Для легалізації безготівкових коштів у готівку зловмисники створили 11 фіктивних фірм, передає УНІАН.

    Управління податкової міліції за фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушило кримінальні справи за ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч.2 ст. 364 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

    Днями в Дніпропетровську податківці ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

    Для функціонування даного конвертаційного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровщини.

    Два місяці тому співробітники управлінь СБУ в Києві та Київській області припинили діяльність конвертаційного центру.

    В результаті спецоперації, яку було проведено спільно з працівниками міліції, правоохоронцями здійснено низку обшуків у чотирьох офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Дніпровському і Голосіївському районах столиці.

    В результаті цього було вилучено готівкою понад 1,3 млн грн та 220 тис іноземної валюти, комп'ютери, печатки та фінансову документацію фіктивних підприємств.

    Нагадаємо, не так давно на Запоріжжі через конвертцентр "відмивали" гроші наркобізнесу, а на Харківщині "конвертами" користалися будівельники для ухилення від податків.

    Працівники УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області та ГУБОЗ МВС України викрили потужний "конвертаційний" центр, який створили 10 громадян та уродженців Республіки Вірменія.

    За словами заступника начальника УБОЗ УМВС України в Запорізькій області Сергія Логвиненка, через нейтралізований конвертцентр "тіньові" ділки відмивали "брудні" кошти, отримані від оборудок з металобрухтом, а також від наркобізнесу та контрабанди.

    За два роки існування цього "конверту" через його рахунки пройшло майже 200 мільйонів гривень. У подальшому ці кошти зловмисники спрямовували у легальний бізнес, а також вкладали у купівлю земельних ділянок на Запоріжжі.


    http://www.newsru.ua

    Категорія: Новини України | Переглядів: 485 | Додав: Admin


    Всього коментарів: 0

    Ім`я *:
    Email *:
    Код *:
    Форма входу
    Логін:
    Пароль:
    Календар новин
    Пошук по сайту

    Рекомендуємо вам проводити пошук українською та російською мовами

    Корисне


    Опитування
    Останнє на форумі
  • Порекомендуйте укр... >>
  • FIFA 09 >>
  • Ігри, в які ви зар... >>
  • Вибор аватару >>
  • Нові технології! >>
  • Випадкове фото з галереї
    Погода
    Погода в Полтаве, Кобеляках, Новых Санжарах, Комсомольске, Кременчуге, Решетиловке, Козельщине
    Курси валют
    Курсы валют на PROext
    Корисні посилання


    Статистика










                    

    Copyright EXO © 2024, created by KING © 2007 Всі права захищені.
    Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. У разі передруку матеріалів посилання на exo.at.ua обов'язкове. З питань співпраці пишіть на e-mail: Exo-site[а]bigmir.net