Співробітники податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідували нелегальний конвертаційний центр, через який протягом 2008-2009 рр. було переведено в готівку 100 млн грн. Про це повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в області.

Організувало конвертцентр подружжя з Дніпропетровська, залучивши до фінансових оборудок трьох раніше засуджених жителів області. Для легалізації безготівкових коштів у готівку зловмисники створили 11 фіктивних фірм, передає УНІАН.

Управління податкової міліції за фактом діяльності нелегального конвертаційного центру порушило кримінальні справи за ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч.2 ст. 364 (перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Днями в Дніпропетровську податківці ліквідували конвертаційний центр, через який впродовж 2008-2009 років було легалізовано 30 млн грн. Про це повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Для функціонування даного конвертаційного центру група підприємців створила три фірми, які не вели ніякої статутної діяльності. Послуги конвертації надавалися підприємствам Дніпропетровщини.

Два місяці тому співробітники управлінь СБУ в Києві та Київській області припинили діяльність конвертаційного центру.

В результаті спецоперації, яку було проведено спільно з працівниками міліції, правоохоронцями здійснено низку обшуків у чотирьох офісах тіньової фінансової структури, розташованих у Дніпровському і Голосіївському районах столиці.

В результаті цього було вилучено готівкою понад 1,3 млн грн та 220 тис іноземної валюти, комп'ютери, печатки та фінансову документацію фіктивних підприємств.

Нагадаємо, не так давно на Запоріжжі через конвертцентр "відмивали" гроші наркобізнесу, а на Харківщині "конвертами" користалися будівельники для ухилення від податків.

Працівники УБОЗ ГУМВС України в Запорізькій області та ГУБОЗ МВС України викрили потужний "конвертаційний" центр, який створили 10 громадян та уродженців Республіки Вірменія.

За словами заступника начальника УБОЗ УМВС України в Запорізькій області Сергія Логвиненка, через нейтралізований конвертцентр "тіньові" ділки відмивали "брудні" кошти, отримані від оборудок з металобрухтом, а також від наркобізнесу та контрабанди.

За два роки існування цього "конверту" через його рахунки пройшло майже 200 мільйонів гривень. У подальшому ці кошти зловмисники спрямовували у легальний бізнес, а також вкладали у купівлю земельних ділянок на Запоріжжі.

http://www.newsru.ua