Всього: 3485 Нових сьогодні: 0 Нових учора: 0 Нових за тиждень: 0 Нових за місяць: 0 Із них: Новачків: 1110 Продвинутих: 2363 Журналістів: 5 Модераторів: 3 Адмінів: 4 Із них: Чоловіків: 2733 Жінок: 752
На Закарпатті викрили підприємство, яке незаконно конвертувало більш як 5 млн грн
15:08
Протягом лютого-березня 2010 р. працівниками відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ ДПІ у м. Ужгороді припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного з ужгородських приватних підприємств (сфера діяльності – будівництво будівель). У лютому прокуратурою Закарпатської області за матеріалами відділення боротьби з суб’єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, Ужгородського МВПМ було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, відносно директора ужгородського приватного підприємства, мешканця м. Ужгорода. Кримінальна справа розслідується слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області. Документальною перевіркою приватного підприємства було встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з фіктивними суб’єктами господарювання умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1,5 млн грн, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах. Разом з тим, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що протягом 2006-2008 років директор ПП з метою конвертації грошових коштів створив на базі ПП конвертаційний центр, послугами якого користувалися два фіктивні суб’єкти господарювання – товариства з обмеженою відповідальністю з м. Ужгорода та з Ужгородського району. Директор ПП здійснював перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки товариств за нібито поставлені на ПП будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи. В подальшому безготівкові кошти конвертувалися у готівку. Всього протягом 2006-2008 років конвертовано грошових коштів на загальну суму 5,2 млн грн. В рамках кримінальної справи проведено обшук за місцем проживання директора приватного підприємства, а от приватне підприємство за юридичною адресою не знаходиться, – повідомляє «Закарпаття онлайн».
Головна 
