Четвер, 21.01.2021, 17:45
Привіт Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід Головна сторінка      Вхід      Написати нам
Меню сайту
Розділи новин
Новини Кобеляччини [1620]
Твоє рідне місто, в якому ти живеш, навчаєшся, працюєш... Гадаєш, тут нічого цікавого не стається? Помиляєшся!
Новини Новосанжарщини [246]
Є таке чудове і чисте місто на Полтавщині - Нові Санжари. І живуть в ньому чудові люди. Але от казуси і там бувають цікаві
Новини України [9826]
Новини з Батьківщини
Новини світу [4403]
Тут усі найважливіші світові новини! Будь у курсі того, що відбуваються далеко, але все-таки навколо тебе!
Відео-новини [119]
Відео-новини зняті нашими кореспонентами. І не тільки нашими...
Новини Царичанки [0]
Наше місто
  • Кобеляцька міська рада
  • Місто Кобеляки
  • Історія міста
  • Розклад руху автобусів Кобеляк
  • Телефони міста (частина 1)
  • Телефони міста (частина 2)
  • Хто на сайті
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Наші користувачі
    Всього: 3319
    Нових сьогодні: 0
    Нових учора: 1
    Нових за тиждень: 1
    Нових за місяць: 3
    Із них:
    Новачків: 944
    Продвинутих: 2363
    Журналістів: 5
    Модераторів: 3
    Адмінів: 4
    Із них:
    Чоловіків: 2598
    Жінок: 721
    Наш сайт
    Новини: 16229
    Файли: 8769
    Цікавинки: 3279
    Картинки: 1814
    Анекдоти: 922
    Оголошення: 91
    Тести: 75
    Коментарі: 5082
    Форум: 543/31666
    Новини Полтавщини
    Зв'язок з адміном
    Написати листа адміністратору сайта

    Головна »2010 » Квітень » 28 » Через конвертаційний центр на Рахівщині конвертовано понад 4,1 млн. грн.



    Через конвертаційний центр на Рахівщині конвертовано понад 4,1 млн. грн.
    17:36
    Працівниками податкової міліції ДПА у Закарпатській області припинено діяльність конвертаційного центру, створеного на базі рахівського товариства з обмеженою відповідальністю "К" (сфера діяльності – будівництво). Стосовно директора товариства, мешканця Тячівського району, слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.
    Як ми вже повідомляли, з серпня 2008 р. по червень 2009 р. директор товариства за попередньою змовою з невстановленими особами, які нібито представляли інтереси п’ятьох київських підприємств, умисно вніс до податкової звітності неправдиві дані про нібито проведені операції з цими суб’єктами господарювання. Це підтверджується результатами документальної перевірки рахівського товариства.
    Варто зазначити, що керівник ТОВ достовірно знав та усвідомлював, що ці підприємства є фіктивними і такими, що фактично не здійснюють ніякої діяльності. Таким чином шляхом відображення у податковій звітності нібито проведених операцій з фіктивними суб’єктами господарської діяльності м.Києва закарпатець ухилився від сплати податків на суму 2,5 млн. грн. (податку на прибуток – 1,4 млн. грн., ПДВ – 1,1 млн. тис. грн.).
    Уже під час розслідування вказаної кримінальної справи було встановлено, що діяльність конвертаційного центру була спрямована на конвертацію коштів за фактично не виконані роботи та не надані послуги, які фінансувалися з бюджету, мінімізацію податкових платежів, оформлення приходних документів на виконання робіт та надання послуг.
    Конвертація коштів відбувалася шляхом зняття готівки з розрахункових рахунків у банках. У подальшому оформлювались неправдиві авансові звіти про оплату за отримані товари (роботи, послуги) від фіктивних фірм через підставних осіб, які нібито були представниками цих суб’єктів господарювання.
    Допитані в якості свідків особи, які відповідно до авансових звітів отримували кошти в касі рахівського ТОВ та розраховувалися за товари (роботи, послуги) в касі фіктивних СГД, повідомили, що ніяких коштів не отримували, авансові звіти не підписували, у відрядження до м. Києва для розрахунку з фіктивними СГД не їздили. Встановлено, що загальна сума конвертованих коштів становить 4,1 млн. грн.
    На підставі постанов Ужгородського міськрайонного суду проведено обшуки за місцем проживання директора рахівського товариства та на офісі, а також на офісі за основним місцем роботи бухгалтера. Під час проведення обшуків виявлено та вилучено 32 печатки, 11 чекових книжок різних банківських установ, векселі, оригінали та копії первинних бухгалтерських документів, оригінали документів, що свідчать про здійснення операцій з фіктивними СГД (акти прихованих робіт, угоди, акти звірки, договори субпідряду), комп’ютери та принтери.
    Зараз вирішується питання щодо блокування коштів на розрахункових рахунках рахівського товариства та накладення арешту на майно. Також встановлюється причетність юридичних осіб, печатки яких були вилучені під час проведення обшуків, до здійснення протиправної діяльності та конвертації грошових коштів.


    За матеріалами УПМ ДПА у Закарпатській області
    Категорія: Новини України | Переглядів: 409 | Додав: Admin


    Всього коментарів: 0

    Ім`я *:
    Email *:
    Код *:
    Форма входу
    Логін:
    Пароль:
    Календар новин
    Пошук по сайту

    Рекомендуємо вам проводити пошук українською та російською мовами

    Корисне


    Опитування
    Останнє на форумі
  • Сантехника >>
  • Косметика >>
  • Защитите свой теле... >>
  • Алюминий >>
  • Магазины детской о... >>
  • Випадкове фото з галереї
    Погода
    Погода в Полтаве, Кобеляках, Новых Санжарах, Комсомольске, Кременчуге, Решетиловке, Козельщине
    Курси валют
    Курсы валют на PROext
    Корисні посилання


    Статистика










                    

    Copyright EXO © 2021, created by KING © 2007 Всі права захищені.
    Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. У разі передруку матеріалів посилання на exo.at.ua обов'язкове. З питань співпраці пишіть на e-mail: Exo-site[а]bigmir.net