Понеділок, 18.01.2021, 19:50
Привіт Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід Головна сторінка      Вхід      Написати нам
Меню сайту
Розділи новин
Новини Кобеляччини [1620]
Твоє рідне місто, в якому ти живеш, навчаєшся, працюєш... Гадаєш, тут нічого цікавого не стається? Помиляєшся!
Новини Новосанжарщини [246]
Є таке чудове і чисте місто на Полтавщині - Нові Санжари. І живуть в ньому чудові люди. Але от казуси і там бувають цікаві
Новини України [9826]
Новини з Батьківщини
Новини світу [4403]
Тут усі найважливіші світові новини! Будь у курсі того, що відбуваються далеко, але все-таки навколо тебе!
Відео-новини [119]
Відео-новини зняті нашими кореспонентами. І не тільки нашими...
Новини Царичанки [0]
Наше місто
  • Кобеляцька міська рада
  • Місто Кобеляки
  • Історія міста
  • Розклад руху автобусів Кобеляк
  • Телефони міста (частина 1)
  • Телефони міста (частина 2)
  • Хто на сайті
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Наші користувачі
    Всього: 3318
    Нових сьогодні: 0
    Нових учора: 0
    Нових за тиждень: 0
    Нових за місяць: 3
    Із них:
    Новачків: 943
    Продвинутих: 2363
    Журналістів: 5
    Модераторів: 3
    Адмінів: 4
    Із них:
    Чоловіків: 2597
    Жінок: 721
    Наш сайт
    Новини: 16229
    Файли: 8769
    Цікавинки: 3279
    Картинки: 1814
    Анекдоти: 922
    Оголошення: 91
    Тести: 75
    Коментарі: 5081
    Форум: 543/31666
    Новини Полтавщини
    Зв'язок з адміном
    Написати листа адміністратору сайта

    Головна »2010 » Травень » 20 » Конвертаційний центр на Закарпатті "надавав послуги" фірмам Луганська та Києва



    Конвертаційний центр на Закарпатті "надавав послуги" фірмам Луганська та Києва
    12:16
    Діяльність конвертаційного центру, створеного на базі мукачівського товариства з обмеженою відповідальністю "Н" (сфера діяльності - виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів), припинили працівники податкової міліції.
    Про це Закарпаття онлайн повідомили в ДПА в Закарпатській області.
    У лютому слідчим відділом податкової міліції було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, стосовно в.о. генерального директора мукачівського товариства з обмеженою відповідальністю "Н" (сфера діяльності - виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів) мешканця м.Запоріжжя Іванова (прізвище змінено).
    Встановлено, що у січні 2009 року іноземна компанія "К", будучи засновником мукачівського товариства, призначила на посаду генерального директора громадянина Петренка (прізвище змінено), звільнивши з посади попереднього керівника. У вересні 2009 р. Ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду повноваження Іванова як керівника мукачівського ТОВ були зупинені.
    Усвідомлюючи себе звільненим, всупереч посадовим інструкціям, затвердженим рішенням Правління, громадянин Іванов незаконно відкрив поточний рахунок в одному з банків, на який у жовтні 2009 р. надійшли грошові кошти - відшкодоване бюджетне ПДВ в сумі 3,022 млн. грн.
    Згодом Іванов, продовжуючи свій злочинний намір, будучи позбавленим права на розпорядження коштами товариства, незаконно, користуючись правом банківського підпису, розтратив вищезгадану суму, чим заподіяв підприємству збитків в особливо великих розмірах.
    У подальшому під час розслідування кримінальної справи встановлено, що Іванов створив на базі товариства "Н" конвертаційний центр, послугами якого користувались суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності: одна з Луганська та три з Києва. Встановлено, що два столичні товариства звітуються з нульовими показниками, за юридичними та фактичними адресами, вказаними в реєстраційних документах, не знаходяться. Ще два суб'єкти господарювання проведені операції у податковому обліку не відобразили.
    Діяльність конвертаційного центру була спрямована на конвертацію незаконно отриманих коштів за фактично не поставлені товарно-матеріальні цінності і використання суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності для подальшої легалізації незаконно отриманих коштів шляхом купівлі цінних паперів.
    Загальна сума конвертованих коштів (знятих готівкою у банках та використаних для купівлі цінних паперів) становить понад 1,9 млн. грн.
    У рамках кримінальної справи проведено обшуки за фактичною адресою товариства, а також за місцем проживання бухгалтера, під час яких виявлено та вилучено оригінали первинних бухгалтерських документів за період 2006-2010 років, оригінали документів, що свідчать про здійснення операцій з фіктивними СГД, комп'ютерну техніку, комп'ютерні диски, флешки.
    На підставі постанови Ужгородського міськрайонного суду накладено арешт на розрахунковий рахунок одного з київських товариств, відкритий в Закарпатській філії одного з банків, на якому знаходиться 983 тис. грн.


    http://zakarpattya.net.ua
    Категорія: Новини України | Переглядів: 441 | Додав: Admin


    Всього коментарів: 0

    Ім`я *:
    Email *:
    Код *:
    Форма входу
    Логін:
    Пароль:
    Календар новин
    Пошук по сайту

    Рекомендуємо вам проводити пошук українською та російською мовами

    Корисне


    Опитування
    Останнє на форумі
  • Сантехника >>
  • Косметика >>
  • Защитите свой теле... >>
  • Алюминий >>
  • Магазины детской о... >>
  • Випадкове фото з галереї
    Погода
    Погода в Полтаве, Кобеляках, Новых Санжарах, Комсомольске, Кременчуге, Решетиловке, Козельщине
    Курси валют
    Курсы валют на PROext
    Корисні посилання


    Статистика










                    

    Copyright EXO © 2021, created by KING © 2007 Всі права захищені.
    Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. У разі передруку матеріалів посилання на exo.at.ua обов'язкове. З питань співпраці пишіть на e-mail: Exo-site[а]bigmir.net