Служба безпеки України виявила в Чернігівській області організовану злочинну групу, яка займалась фінансовими махінаціями.
Для прикриття своєї незаконної підприємницької діяльності
махінатори створили в Чернігові ряд приватних підприємств,
зареєстрованих на підставних осіб. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.
Гроші, які надходили на банківські рахунки
фіктивних фірм, у подальшому виводились у “тіньовий” обіг шляхом
переведення безготівкових коштів у готівку та використовувались у
господарській діяльності комерційних структур.
Під час перевірки два приватних підприємства були ліквідовані, а ще одне знаходилось на стадії ліквідації.
Встановлено, що протягом 2006-2008 років злочинна група провела фінансових операцій на загальну суму понад 5 млн. грн.
Управління СБ порушило кримінальну справу за ч.3 ст.28 та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
| 
Головна 
