Неділя, 03.03.2024, 15:09
Привіт Гість | RSS
 
Головна РеєстраціяВхід Головна сторінка      Вхід      Написати нам
Меню сайту
Розділи новин
Новини Кобеляччини [1620]
Твоє рідне місто, в якому ти живеш, навчаєшся, працюєш... Гадаєш, тут нічого цікавого не стається? Помиляєшся!
Новини Новосанжарщини [246]
Є таке чудове і чисте місто на Полтавщині - Нові Санжари. І живуть в ньому чудові люди. Але от казуси і там бувають цікаві
Новини України [9826]
Новини з Батьківщини
Новини світу [4403]
Тут усі найважливіші світові новини! Будь у курсі того, що відбуваються далеко, але все-таки навколо тебе!
Відео-новини [119]
Відео-новини зняті нашими кореспонентами. І не тільки нашими...
Новини Царичанки [0]
Наше місто
  • Кобеляцька міська рада
  • Місто Кобеляки
  • Історія міста
  • Розклад руху автобусів Кобеляк
  • Телефони міста (частина 1)
  • Телефони міста (частина 2)
  • Хто на сайті
    Онлайн всього: 1
    Гостей: 1
    Користувачів: 0
    Наші користувачі
    Всього: 3482
    Нових сьогодні: 0
    Нових учора: 0
    Нових за тиждень: 0
    Нових за місяць: 0
    Із них:
    Новачків: 1107
    Продвинутих: 2363
    Журналістів: 5
    Модераторів: 3
    Адмінів: 4
    Із них:
    Чоловіків: 2730
    Жінок: 752
    Наш сайт
    Новини: 16229
    Файли: 8769
    Цікавинки: 3279
    Картинки: 1814
    Анекдоти: 922
    Оголошення: 91
    Тести: 75
    Коментарі: 5479
    Форум: 555/31808
    Новини Полтавщини
    Зв'язок з адміном
    Написати листа адміністратору сайта

    Головна »2009 » Березень » 19 » За легалізацію "злочинних" коштів та відмивання коштів від обігу наркотиків в минулому році засуджено 7 осіб



    За легалізацію "злочинних" коштів та відмивання коштів від обігу наркотиків в минулому році засуджено 7 осіб
    10:01
    Держфінмоніторинг – одна з організацій, з якими серед інших правоохоронних органів тісно співпрацює обласна державна адміністрація щодо додержання норм діючого законодавства у фінансовій сфері. Таку думку висловив заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко, коментуючи підсумки роботи регіонального відділу Держфінмоніторингу України в Харківській області за минулий рік.

    Як повідомив начальник регіонального відділення В. Дюкарєв, за 2008 рік судами Харківської області за обвинуваченнями підсудних за статтями 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, 209-1 (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом) та 306 (використання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів) Карного Кодексу України розглянуто 16 кримінальних справ. Засуджено 7 осіб до різних мір покарання.

    До повноважень Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Харківській області належать такі основні функції:
    - взаємодія з фінансовими посередниками на регіональному рівні, зокрема, надання консультаційної допомоги;
    - взаємодія з регіональними управліннями органів регулювання та нагляду, а також правоохоронних органів;
    - супроводження узагальнених матеріалів, переданих до регіональних підрозділів правоохоронних органів;
    - відпрацювання окремих запитів від центрального офісу Держфінмоніторингу України;

    За два роки існування Регіонального відділу з метою розроблення та здійснення на регіональному рівні узгоджених заходів з територіальними органами суб’єктів державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом, обміну досвідом, статистичними, аналітичними матеріалами:
    - укладено угод та меморандумів про співробітництво, взаємодію та інформаційний обмін – 16;.
    - проведено протокольних робочих зустрічей з суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ), правоохоронними та іншими державними органами – 172;
    - випадків надання методичної допомоги (звернулось понад 200 СПФМ) – 443.

    У Регіональному відділі станом на 01.03.2009 р. на супроводженні знаходиться 61 узагальнений матеріал, які знаходяться на розгляді правоохоронних органів області, за результатами розгляду яких порушено 12 кримінальних справ.

    8 узагальнених матеріалів приєднано до кримінальних справ в якості доказів та перевіряються в ході слідства.

    9 кримінальних справ спрямовано до суду.

    Заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко вважає, що подальша співпраця обласної державної адміністрації та Держфінмоніторингу сприятиме належному контролю та забезпеченню законності у фінансовій сфері на первинній ланці.

    http://www.kharkivoda.gov.ua
    Категорія: Новини України | Переглядів: 568 | Додав: Admin


    Всього коментарів: 0

    Ім`я *:
    Email *:
    Код *:
    Форма входу
    Логін:
    Пароль:
    Календар новин
    Пошук по сайту

    Рекомендуємо вам проводити пошук українською та російською мовами

    Корисне


    Опитування
    Останнє на форумі
  • Порекомендуйте укр... >>
  • FIFA 09 >>
  • Ігри, в які ви зар... >>
  • Вибор аватару >>
  • Нові технології! >>
  • Випадкове фото з галереї
    Погода
    Погода в Полтаве, Кобеляках, Новых Санжарах, Комсомольске, Кременчуге, Решетиловке, Козельщине
    Курси валют
    Курсы валют на PROext
    Корисні посилання


    Статистика










                    

    Copyright EXO © 2024, created by KING © 2007 Всі права захищені.
    Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. У разі передруку матеріалів посилання на exo.at.ua обов'язкове. З питань співпраці пишіть на e-mail: Exo-site[а]bigmir.net