Всього: 3485 Нових сьогодні: 0 Нових учора: 0 Нових за тиждень: 0 Нових за місяць: 0 Із них: Новачків: 1110 Продвинутих: 2363 Журналістів: 5 Модераторів: 3 Адмінів: 4 Із них: Чоловіків: 2733 Жінок: 752
За легалізацію "злочинних" коштів та відмивання коштів від обігу наркотиків в минулому році засуджено 7 осіб
10:01
Держфінмоніторинг – одна з організацій, з якими серед
інших правоохоронних органів тісно співпрацює обласна державна
адміністрація щодо додержання норм діючого законодавства у фінансовій
сфері. Таку думку висловив заступник голови облдержадміністрації Сергій
Стороженко, коментуючи підсумки роботи регіонального відділу
Держфінмоніторингу України в Харківській області за минулий рік.
Як
повідомив начальник регіонального відділення В. Дюкарєв, за 2008 рік
судами Харківської області за обвинуваченнями підсудних за статтями 209
(легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, 209-1 (навмисне
порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації
доходів, одержаних злочинним шляхом) та 306 (використання коштів,
отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин, їх аналогів) Карного Кодексу України розглянуто 16
кримінальних справ. Засуджено 7 осіб до різних мір покарання.
До повноважень Регіонального відділу Держфінмоніторингу у Харківській області належать такі основні функції:
- взаємодія з фінансовими посередниками на регіональному рівні, зокрема, надання консультаційної допомоги;
- взаємодія з регіональними управліннями органів регулювання та нагляду, а також правоохоронних органів;
- супроводження узагальнених матеріалів, переданих до регіональних підрозділів правоохоронних органів;
- відпрацювання окремих запитів від центрального офісу Держфінмоніторингу України;
За два роки існування Регіонального відділу з метою розроблення та
здійснення на регіональному рівні узгоджених заходів з територіальними
органами суб’єктів державного фінансового моніторингу у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванні) доходів одержаних
злочинним шляхом, обміну досвідом, статистичними, аналітичними
матеріалами:
- укладено угод та меморандумів про співробітництво, взаємодію та інформаційний обмін – 16;.
- проведено протокольних робочих зустрічей з суб’єктами первинного
фінансового моніторингу (СПФМ), правоохоронними та іншими державними
органами – 172;
- випадків надання методичної допомоги (звернулось понад 200 СПФМ) – 443.
У Регіональному відділі станом на 01.03.2009 р. на супроводженні
знаходиться 61 узагальнений матеріал, які знаходяться на розгляді
правоохоронних органів області, за результатами розгляду яких порушено
12 кримінальних справ.
8 узагальнених матеріалів приєднано до кримінальних справ в якості доказів та перевіряються в ході слідства.
9 кримінальних справ спрямовано до суду.
Заступник голови облдержадміністрації Сергій Стороженко вважає, що
подальша співпраця обласної державної адміністрації та
Держфінмоніторингу сприятиме належному контролю та забезпеченню
законності у фінансовій сфері на первинній ланці.
Головна 
