Всього: 3485 Нових сьогодні: 0 Нових учора: 0 Нових за тиждень: 0 Нових за місяць: 0 Із них: Новачків: 1110 Продвинутих: 2363 Журналістів: 5 Модераторів: 3 Адмінів: 4 Із них: Чоловіків: 2733 Жінок: 752
Україна може повернутися до "чорного списку” FATF вже у лютому, якщо не ухвалить до кінця року закон про попередження легалізації доходів отриманих незаконним шляхом та фінансування тероризму. Про це попереджає Державний комітет фінансового моніторингу. Нагадаємо, у листопаді Україну разом з іще 25 державами віднесли до списку претендентів на місце у "чорному списку". У Держфінмоніторингу пояснюють, зростання ризиків відмовою Президента країни підписати ухвалений у листопаді закон про боротьбу з відмиванням коштів. Утім, на думку Президента, ухвалена депутатами редакція передбачає значне розширення повноважень Держфінмониторингу в частині збору інформації, але такі повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю. Зауважимо, віднесення до "чорного списку" загрожує країні тотальною перевіркою усіх міжнародних фінансових операцій. Остаточне рішення щодо України контрольна група FATF ухвалюватиме у січні 2010 року.
Головна 
