Всього: 3485 Нових сьогодні: 0 Нових учора: 0 Нових за тиждень: 0 Нових за місяць: 0 Із них: Новачків: 1110 Продвинутих: 2363 Журналістів: 5 Модераторів: 3 Адмінів: 4 Із них: Чоловіків: 2733 Жінок: 752
На Львівщині до криміналу притягнуть директора ТзОВ, який «відмив» 250 тис. грн доходів
16:32
Слідче управління ГУМВСУ у Львівській області за матеріалами управління податкової міліції ДПА у Львівській області порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.2 Кримінального кодексу України відносно директора ТзОВ «О» громадянина Р. за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 250 тис. грн. Про це сьогодні, 26 липня, ЗІК повідомив відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області. Проведеною перевіркою встановлено, що громадянин Р., зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом сприяння у придбанні легкових автомобілів, не маючи їх в наявності та не маючи дилерської угоди чи цивільно-правових правочинів щодо можливості придбання транспортного засобу, виступаючи від імені ТзОВ «О», уклав договір з громадянами К. та Г., згідно з яким ТзОВ «О» як продавець зобов’язувалось продати покупцям вищевказані автомобілі. На виконання умов договору громадяни К. та Г. передали громадянину Р. гроші в сумі 250 тис. грн. Про отримання грошей Р. виписав на ім’я громадян К. та Г. квитанції до прибуткового касового ордеру, які підписав та завірив відтиском печатки ТзОВ «О». Отримані від громадян грошові кошти Р. на розрахунковий рахунок товариства не вніс та не оприбуткував, а повторно використав на погашення кредиторської заборгованості ТзОВ «О». Таким чином, директор ТзОВ «О» гр.Р. легалізував грошові кошти шляхом використання їх для здійснення господарської діяльності товариства, а саме на погашення кредиту ТзОВ «О». З метою відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно.Слідство у кримінальній справі триває.
Головна 
